债券代码： 148712.SZ                   债券简称：24 天山 K1    中信证券股份有限公司对于天山材料    股份有限公司变更公司注册本钱弘扬      事项之临时受托处理事务呈报                   主承销商/债券受托处理东说念主                 进军声明   本呈报依据《公司债券刊行与交游处理主义》（以下简称“处理主义”）、 《公司债券受托处理东说念主执业行为准则》、《新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面 向专科投资者公开采行公司债券受托处理条约》以及天山材料股份有限公司（原 “新疆天山水泥股份有限公司”，以下简称“刊行东说念主”、“公司”）出具的干系 阐述文献等，由本期债券受托处理东说念主中信证券股份有限公司（以下简称“中信证 券”）编制。   本呈报仅对公司债券受托的研讨事项进行阐述，不组成针对公司债券的任何投 资苛刻。投资者交代干系事宜作念出零丁判断，而不应将本呈报中任何实质据以四肢 中信证券所作的承诺或声明。      一、公司债券基本情况   经中国证券监督处理委员会证监许可〔2022〕1373 号文快乐注册，刊行东说念主 获准面向专科投资者公开采行面值总数不罕见 100 亿元的公司债券。2024 年 4 月 23 日至 2024 年 4 月 24 日，刊行东说念主刊行“新疆天山水泥股份有限公司 2024 年 面向专科投资者公开采行科技鼎新公司债券（第一期）”（债券简称“24 天山 K1”，债券代码“148712.SZ”），刊行限制 20 亿元，期限为 3 年期。截止当今， “24 天山 K1”均尚在存续期内。      二、要紧事项   中信证券股份有限公司四肢新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投 资者公开采行科技鼎新公司债券（第一期）（债券简称“24 天山 K1，债券代码 “148712.SZ”）的受托处理东说念主，抓续密切热心对债券抓有东说念主权益有要紧影响的 事项。根据《公司债券刊行与交游处理主义》、《深圳证券交游所公司债券上 市司法（2023 年调动）》、《公司债券受托处理东说念主执业行为准则》等干系规章 及受托处理东说念主与刊行东说念主坚硬的《受托处理条约》的商定，现就下述事项赐与报 告。   根据刊行东说念主近期袒露的《天山材料股份有限公司对于回购刊出股份并减少 注册本钱暨示知债权东说念主的公告》，刊行东说念主债券存续时间发生要紧事项，具体情 况如下：      （一）注册本钱变更事项的弘扬情况   刊行东说念主于 2024 年 4 月 29 日召开了第八届董事会第三十四次会议，并于 2024 年 5 月 15 日召开 2024 年第三次临时激动大会，审议通过了《对于公司要紧资 产重组减值测试情况及抵偿决策的议案》及《对于变更公司注册本钱及修改公 司规定的议案》，快乐公司以 1 元总价回购中国建材股份有限公司应向公司予 以抵偿的 1,552,931,120 股股份，按照法律规章将对应抵偿的股份赐与刊出， 并修改《公司规定》；上述股份回购刊出完成后，公司总股本由 8,663,422,814 股变更为 7,110,491,694 股，注册本钱由 8,663,422,814 元东说念主民币变更为 要紧钞票重组减值测试情况及抵偿决策的公告》（公告编号：2024-031）、 《对于拟变更公司注册本钱及修改的公告》（公告编号：2024-032） 及 2024 年 5 月 16 日袒露的《2024 年第三次临时激动大会决议公告》（公告编 号：2024-038）。    （二）需债权东说念主浮现的信息   根据《中华东说念主民共和国公司法》等干系法律、法则的规章，公司特此示知 债权东说念主，债权东说念主自接到公司示知之日起 30 日内、未接到示知者自《天山材料股 份有限公司对于回购刊出股份并减少注册本钱暨示知债权东说念主的公告》袒露之日 起 45 日内，有权凭灵验债权文献及干系把柄条目公司反璧债务粗略提供相应担 保。债权东说念主未在规如期限各人使上述权益的，不会因此影响其债权的灵验性， 干系债务将由公司根据原债权文献的商定接续实际。债权东说念主未在规如期限各人 使上述权益的，本次回购刊出将按法定步调接续奉行。    三、要紧事项的影响    当今，刊行东说念主研讨情况浅近，本次刊行东说念主变更注册本钱事项，预测不会对 刊行东说念主的浅近研讨、财务状态及偿债才略组成要紧不利影响。中信证券已袒露 《对于适用简化步调召开新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专科投资者 公开采行科技鼎新公司债券（第一期）2024 年第一次债券抓有东说念主会议的示知》， 现定于 2024 年 5 月 20 日至 2024 年 5 月 24 日适用简化步调召开新疆天山水泥 股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开采行科技鼎新公司债券（第一期）    中信证券四肢 24 天山 K1 的债券受托处理东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利 益，实际债券受托处理东说念主使命，在获悉干系事项后，中信证券就研讨事项与发 行东说念主进行了换取，并根据《公司债券受托处理东说念主执业行为准则》和《受托处理 条约》的研讨规章和商定出具本受托处理临时公告。中信证券后续将密切热心 刊行东说念主对债券的本息偿付情况以偏激他对债券抓有东说念主利益有要紧影响的事项， 并将严格按照《公司债券受托处理东说念主执业行为准则》、《召募阐述书》及《受 托处理条约》等规章和商定实际债券受托处理东说念主使命。特此提请投资者热心相 关风险，请投资者对干系事宜作念出零丁判断。    （以下无正文）